Wyzwania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Wydawnictwo AEH)

Autorzy książki w swoich pracach prowadzą rozważania, które opierają się nie tylko na wiedzy teoretycznej,w dodatku na funkcjonalnych aspektach związanych z funkcjonowaniem jako część systemu – w instytucjach obowiązanych, czy również jednostkach współpracujących.

Poruszane przez nich kwestie związane są nieraz z nowymi pojawiającymi się elementami systemu, które wynikają z nowelizacji aktów prawnych,jeszcze przemian w gospodarce związanej na przykład z rozwojem fintechu i ryzyka, jakie mogą się pojawić.

Stawiane w książce tezy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom biznesu, który z uwagi na realne delikty, przez procedury zgodnościowe oraz tworzenie stanowisk Compliance Officer, stara się dbać o wdrażanie potrzebnych zasad i ich bieżącego przestrzegania.

Być może jednak, należałoby przychylić się do rozważań nad znaczeniem technice, która też może przysłużyć się sprawnym procedurom. Poruszane w pracy rozważania autorów w zakresie nienaturalnej inteligencji i zastosowania algorytmów uczenia się do oceny i analizy ryzyka jeszcze mogą świadczyć o kolejnym przełomie w budowaniu stabilności systemu.

Praca stara się odpowiadać nie tylko na zasady już ustanowione. Refleksje zawarte w kolejnych rozdziałach książki nawiązują do widocznych pytań w zakresie zasadnych do przeprowadzenia zmian w prawie, jak i zmian organizacyjnych w instytucjach obowiązanych, podnoszących poziom spójności systemu, a także jego kluczowych narzędzi, których zrozumienie przez współdziałanie zmniejszy podatność naszego systemu finansowego na zastosowanie go do przestępczych celów.

(Fragment wstępu)