Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury, B8DD3E37EB (Infor PL)

Książka w szczególnie przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – wynajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, by uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.

Gotowa do użycia procedura mieści dane o: ● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych poprzez nich transakcji, ● czasie przechowywania dokumentacji, ● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną, ● obowiązkach jednocześnie samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Materiały do pobrania znajdują się na drugiej stronie w pliku PDF.