Publikacja posiada ergonomiczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian mających na celu udoskonalenie funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. Zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie uniemożliwiania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.
Autorzy omawiają m.in. Zagadnienia dotyczące:
- walut wirtualnych (kryptoaktywów),
- osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
- używania środków bezpieczeństwa finansowego,
- użycia nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.
Książka jest dedykowana dla pracowników instytucji obowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. Banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich i księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów, a także urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Tytuł Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, a także finansowaniu terroryzmu. Komentarz Autor Opracowanie zbiorowe Wydawnictwo Wolters Kluwer EAN 9788382865134 ISBN 9788382865134 Kategoria Prawo\Inne kolekcja Komentarze funkcjonalne liczba stron 608 Rok wydania 2023 Oprawa Twarda Wydanie 1
W książce przedstawiono, w jakich przypadkach sprawa cywilna będzie uznana za sprawę gospodarczą, rozpatrywaną zgodnie z przepisami o nowoczesnaniu...179,00 zł
W podręczniku Prawo rzeczowe. Zarys wykładu w sposób usystematyzowany przedstawiono główne instytucje prawa rzeczowego:- własność,- stosowanie...63,99 zł
Walka z nadużyciami dotyczącymi podatku od wartości dodanej jest celem wspieranym przez przepisy unijne i orzecznictwo TSUE. Środki, jakie w...139,00 zł
W publikacji omówiono sposoby realizacji kształcenia rozmaitych grup uczniów z niepełnosprawnościami oraz osiągalne formy spełnienia przez nie...45,88 zł
Publikacja obejmuje wszystkie aspekty mediacji – od zagadnień ogólnych aż po problemy niepowtarzalne dla mediacji w danej kategorii spraw i dziedzinie...107,64 zł
W publikacji omówiono wszystkie zagadnienia związane z nową instytucją wytworzoną w ramach ustawy – Prawo upadłościowe, jaką jest pre-pack –...99,00 zł
Publikacja kompleksowo omawia współczesne oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej oraz kierunki ich rozwoju. Jest napisana jasnym,...62,99 zł
Zjawisko dyskryminacji w powszechnym rozumieniu integruje się z gorszym traktowaniem niektórych osób ze względu na ich odmienność od reszty społeczeństwa....81,48 zł
Publikacja kompleksowo wskazuje typy wytaczanych powództw i dobre sposoby formułowania żądań pozwów przy dochodzeniu roszczeń z umów kredytów...149,00 zł
Publikacja to jedyny na rynku wydawniczym tak znaczny poradnik całościowo wyjaśniający problematykę związaną ze sprawami o rozwód i separację....68,11 zł
Opracowanie obejmuje całość zagadnień prawa rzymskiego. W publikacji dostępnie i zwięźle zaprezentowano instytucje i zasady tego prawa, w tym:...57,99 zł
List żelazny jest tradycyjną instytucją cyklu karnego, której założeniem jest udzielenie podejrzanemu lub oskarżonemu przebywającemu poza granicami...129,00 zł
![Pokwitowanie odbioru w postępowaniu karnym (2017.92) [Ms/Kog-25]](https://offers.gallery/p-6a-1d-6a1d74d1581a7df2eb6e70571caf346e500x500/prawo-akty-prawne-pokwitowanie-odbioru-w-postpowaniu-karnym-201792-ms-kog-25-ceny-opinie.jpg)
Opinie i recenzje użytkowników
Dodaj opinie lub recenzję dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. komentarz. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.